據《Business Recorder》、《The Express Tribune》等多家巴基斯坦主流媒體報道，近期(qi)巴基斯坦海(hai)關(guan)裁決機構對13家欺詐性太陽能電(dian)池(chi)板進(jin)口公司處以高達1110億盧比的重罰。

調查顯示，這13家公(gong)(gong)司都(dou)是“空殼公(gong)(gong)司”，擁有(you)(you)虛假的所有(you)(you)者，沒(mei)有(you)(you)可追溯的業務運營，也不(bu)存(cun)在實體辦公(gong)(gong)場所，但卻有(you)(you)1400億盧(lu)比存(cun)入了(le)這些公(gong)(gong)司的銀行賬戶，其中450億盧(lu)比為(wei)現(xian)金存(cun)款。

據(ju)悉，這(zhe)些(xie)公司將價值(zhi)1200億盧(lu)比的(de)太陽能電池板以虛高價格(ge)進口，隨后通過使用虛假買(mai)家名稱的(de)虛構交易(yi)，僅以850億盧(lu)比在(zai)本地售出。這(zhe)350億盧(lu)比的(de)差(cha)額證實(shi)了存在(zai)系統性的(de)高報發票行為，其目的(de)是在(zai)合(he)法貿(mao)易(yi)的(de)幌子下，為大規模資(zi)金匯往(wang)國外提供便(bian)利。

海關裁決征收(shou)局因這(zhe)些(xie)公(gong)司(si)進口假(jia)冒太陽(yang)(yang)能電池(chi)板(ban)貨物，對其(qi)處(chu)以1110億盧比的(de)巨(ju)額(e)罰款，還對個(ge)人處(chu)以4500萬盧比的(de)罰款。有(you)關部(bu)門還在多個(ge)港口扣(kou)押了上述公(gong)司(si)的(de)327個(ge)被查封(feng)的(de)太陽(yang)(yang)能電池(chi)板(ban)集(ji)裝箱，并補充說，政府預計通過公(gong)開拍賣這(zhe)些(xie)扣(kou)押貨物可收(shou)回 15億盧比。

據了(le)解，這起案件引起了(le)巴基(ji)斯(si)坦政府最(zui)高層的關注，總理辦公室已(yi)成立一個(ge)高級別調(diao)查委員會，旨在調(diao)查導致此類大規(gui)模(mo)欺詐行(xing)為發生的機(ji)構(gou)失職問題。調(diao)查范圍涉及多個(ge)機(ji)構(gou)，包括銀行(xing)、巴基(ji)斯(si)坦證券(quan)交易委員會（SECP）、海(hai)關、國內稅收署（IRS）、金(jin)融(rong)監控單(dan)位（FMU）以及執法機(ji)構(gou)。

這起(qi)案件成為巴基斯坦(tan)貿(mao)易(yi)監管機制的(de)(de)一個(ge)分水嶺，對銀行監管規(gui)定的(de)(de)系統性濫用以(yi)及虛構(gou)交易(yi)網絡(luo)的(de)(de)構(gou)建(jian)，凸顯(xian)了該國金融監控(kong)體系中存在的(de)(de)重(zhong)大漏洞。總理調(diao)查委員(yuan)會的(de)(de)調(diao)查結果有望推動跨機構(gou)協作方面的(de)(de)重(zhong)大改革，以(yi)應對基于貿(mao)易(yi)的(de)(de)金融犯罪。

盡管(guan)這(zhe)項裁(cai)決令具有(you)(you)里程碑意義，但海關部門和(he)聯邦機構(gou)面臨的(de)下一個(ge)挑(tiao)戰(zhan)是執(zhi)行1110億盧比罰款的(de)追繳工(gong)作，并(bing)沒收45名被告通過非法所(suo)得購置的(de)房(fang)產(chan)和(he)資產(chan)。資金流向涉及公共和(he)私人(ren)機構(gou)，官員(yuan)們正準備(bei)追蹤、凍(dong)結(jie)并(bing)沒收與這(zhe)個(ge)龐大洗錢網絡相關的(de)所(suo)有(you)(you)可識別資產(chan)。