8月2日，中信博發布關于(yu)董事會完成選舉暨聘任(ren)高級管理人員、財務負責人、董事會秘(mi)書及(ji)證券(quan)事務代表的公告(gao)。

一、根據公告，中信博第四屆董事會及專門委員會組成情況：

1、董(dong)事(shi)長：蔡(cai)浩(hao)先生；

2、董事(shi)會成員：蔡浩(hao)先(xian)生、楊穎先(xian)生、韋鋼先(xian)生、周(zhou)石俊先(xian)生（職工(gong)代表

董事）、章之旺(wang)先生（獨(du)(du)立董事）、馬飛(fei)先生（獨(du)(du)立董事）、呂芳女士（獨(du)(du)立

董事）；

3、董事(shi)會專門委(wei)員會組成(cheng)

二、聘任高級管理人員及證券事務代表情況

1、總(zong)經理：蔡(cai)浩先生；

蔡(cai)浩、呂(lv)芳、周石俊

2、副總經理(li)：荊鎖龍先生(sheng)、周石俊先生(sheng)、楊穎先生(sheng)、劉(liu)義(yi)君(jun)先生(sheng)、陳(chen)夫海

先生、潘雪芳先生、吳四海先生；

3、財務負責人(ren)：荊鎖(suo)龍先生；

4、董(dong)事會秘書：劉義君先生；

5、證券事務代表：張文霞女(nv)士。

上述人員(yuan)任期自本次(ci)董事會(hui)審議通過(guo)之日起(qi)至第(di)四屆(jie)董事會(hui)任期屆(jie)滿之日止。其(qi)中(zhong)，董事會(hui)秘(mi)書劉義君先生、證(zheng)券事務代表張文霞女士均已取(qu)得上海證(zheng)券交易所科創板董事會(hui)秘(mi)書任職資格證(zheng)書。

三、監事會取消情況

根據《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程指引》《上(shang)海證券交易所科創板股(gu)票上(shang)市規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規、規范性文件的(de)規定，經公(gong)司(si)(si)(si)(si)2025年第一次臨時股(gu)東會審議通過，公(gong)司(si)(si)(si)(si)將不(bu)再(zai)設置(zhi)監(jian)事會，由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事會審計委員會承接《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》規定的(de)監(jian)事會職權。公(gong)司(si)(si)(si)(si)對第三(san)屆監(jian)事會各位監(jian)事在任職期(qi)間為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)(si)發展做出的(de)貢獻表示衷心感(gan)謝